|
|
|
|
|
|
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием организационно-правовой формы:
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество)
2. Место нахождения эмитента: 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6167007639
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2211
5. Код существенного факта: 1002211В21052004
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.rosenergobank.com
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
9. Форма проведения общего собрания: собрание
10. Дата и место проведения общего собрания: “20” мая 2004 года, г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж.
11. Кворум общего собрания: из 5 100 000 голосов в общем собрании приняли участие 4 855 737 голосов, что составило 95,21 % от общего количества голосов принадлежащих акционерам. Кворум имеется, собрание правомочно.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО). Решение принято
2. Утверждение годового отчета о работе КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2003 год Решение принято
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2003 год Решение принято
4. Утверждение распределения прибыли за 2003 год по рекомендации Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) Решение принято
5. Избрание Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) Решение принято
6. Избрание ревизионной комиссии КБ "РЭБ" (ЗАО) Решение принято
7. Утверждение аудитора КБ “РЭБ” (ЗАО). Решение принято
13. Решения, принятые общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
2. Утвердить годовой отчет о работе КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2003 год.
3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2003 год.
4. Утвердить распределения прибыли за 2003 год по рекомендации Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).
5. Избрать Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
5.1. Шварц Константин Валерьевич;
5.2. Истомин Илья Борисович;
5.3. Князев Андрей Игоревич;
5.4. Романов Андрей Львович;
5.5. Золотухин Николай Александрович;
5.6. Даниэлян Юлия Юрьевна;
5.7. Малышев Николай Григорьевич;
5.8. Бацких Олег Юрьевич.
6. Избрать ревизионную комиссию КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
6.1. Васильева Лидия Александровна – председатель;
6.2. Насонова Алла Михайловна - член комиссии;
6.3. Лавренов Андрей Викторович - член комиссии.
7. Утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО) аудиторскую фирму ООО “Пачоли. Аудиторская компания” (117571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 127, корпус 3)
Председатель Правления
Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК"
(закрытое акционерное общество) Н.А. Золотухин
Дата "21" мая 2004 г. М.П.
|
|
|
|