|
|
|
|
|
|
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество)
2. Место нахождения эмитента: 111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6167007639
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2211
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.rosenergobank.com
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
7. Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) , на котором было принято решение: 13 апреля 2004 года.
8. Дата составления протокола Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО): 13 апреля 2004 года. Номер протокола: 20.
9. Содержание решения принятого Советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО):
9.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров КБ «РЭБ» (ЗАО) 20 мая 2004 г. в форме собрания.
9.2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж;
9.3. Время начала собрания в 17 часов, время начала регистрации участников собрания 16 часов, время окончания регистрации участников 16 часов 55 минут.
9.4. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на «14» апреля 2004 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО «ПАРТНЕР» по состоянию на конец дня «14» апреля 2004 г.
9.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
9.5.1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
9.5.2. Годовой отчет о работе КБ «РЭБ» (ЗАО) за 2003 год.
9.5.3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора о результатах годовой проверки финансовой деятельности Банка за 2003 год.
9.5.4. Утверждение годового отчета о работе КБ «РЭБ» (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2003 год.
9.5.5. Избрание Совета директоров Банка.
9.5.6. Избрание ревизионной комиссии Банка.
9.5.7. Утверждение аудитора Банка.
9.5.8. Внесение изменений и дополнений в устав Банка.
9.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания:
9.6.1. Годовой бухгалтерский баланс за 2003 год и отчет о прибылях и убытках за 2003 год КБ «РЭБ» (ЗАО);
9.6.2. Заключение ревизионной комиссии и аудитора КБ «РЭБ» (ЗАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности КБ «РЭБ» (ЗАО) за 2003 год;
9.6.3. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию КБ «РЭБ» (ЗАО);
9.6.4. С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 27 апреля 2004 г. по адресу: 111116 г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, КБ «РЭБ» (ЗАО), комната 309.
9.7. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении годового общего собрания.
9.8. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров КБ «РЭБ» (ЗАО).
9.9. Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу «Одна голосующая акция – один голос», а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным методом.
9.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ «РЭБ» (ЗАО), публикуемого в газете «Город N».
9.11. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания.
9.12. Поручить члену Совета директоров КБ «РЭБ» (ЗАО) г-ну Золотухину Н.А. провести годовое общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.
Председатель Правления
Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК"
(закрытое акционерное общество) Золотухин Н.А.
Дата «13» апреля 2004 г. М.П.
|
|
|
|