Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1.	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosenergobank.com	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Приложение к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг; Корпоративные события кредитных организаций.	

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1002211В15052006	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - “15” мая 2006 года, в г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж..
2.3. Кворум общего собрания: из 8 300 000 голосов в общем собрании приняли участие 8 037 471 голосов, что составило 96,8 % от общего количества голосов принадлежащих акционерам. Кворум имеется, собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров – решение принято.
2.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2005 год – решение принято. 
3.	Избрание Совета директоров Банка – решение принято.
4.	Избрание ревизионной комиссии Банка – решение принято.
5.	Утверждение аудитора Банка – решение принято.
6.	Принятие решения об увеличении уставного капитала Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) путем размещения (выпуска) дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом Банка – решение принято.
7.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО) – решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.	Утвердить годовой отчет о работе КБ "РЭБ" (ЗАО)  за 2005 год.
3.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2005 год.
4.	Утвердить распределения прибыли за 2005 год по рекомендации Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО). 
5.	Избрать Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
Шварц Константин Валерьевич;
Истомин Илья Борисович;
Князев Андрей Игоревич;
Дерюгин Юрий Петрович;
Фетисов Дмитрий Борисович;
Рурин Олег Станиславович;
Бацких Олег Юрьевич.

6.	Избрать ревизионную комиссию КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
Васильева Лидия Александровна – председатель;
Насонова Алла Михайловна - член комиссии;
Конопляник Ольга Яковлевна - член комиссии.

7.	Утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО)  аудиторско-консалтинговую группу «Финэкспертиза».
8.	Принять решение о выпуске дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) штук в пределах количества объявленных акций по цене размещения 100 (Сто) рублей со сроком окончания размещения по истечении одного года с даты начала эмиссии посредством закрытой подписки путем размещения среди следующих акционеров банка
Наименование акционера                                     Количество размещаемых акций данного выпуска (шт.)
ООО Производственно-строительная компания 
 “ВЕКТОР-ИНЖЕНЕР”                                                              1 600 000
Итого:                                                                                           1 600 000
9.	Утверждение регистрационных документов выпуска акций
Утвердить заявление на регистрацию
Утвердить решение о выпуске ценных бумаг
Утвердить проспект ценных бумаг
10.	Утверждение изменений в устав Банка
Пункт 4.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 99 000 000 (Девяноста девять миллионов) рублей и разделен на 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая”.
Пункт  5.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.1. Все акции Банка являются именными. 
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка 10 (Десять) рублей, количество 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук, форма выпуска - бездокументарная.
Количество размещенных акций – 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук”.
Пункт  5.2. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.2. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 92 200 000 (Девяносто два миллиона двести тысяч) штук, номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций 10 (Десять) рублей каждая.”
Предоставить право Председателю Правления Банка г-ну Николаенко А.В. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).     	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления 
КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	15	”	мая	20	06	г.	М.П.