Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3 	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения	
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – совместное присутствие;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента– собрание проводилось 25 июня 2014 года по адресу г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 1, первый этаж, с 13 до 14 часов ;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
из 94 900 000 голосов в общем собрании приняли участие 94 647 494 голосов, что составило 99,7339 % от общего количества голосов принадлежащих акционерам. Кворум имеется, собрание правомочно.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, а также распределение прибыли КБ "РЭБ" (ЗАО) по результатам 2013-го финансового года. 
3.	Избрание ревизионной комиссии КБ "РЭБ" (ЗАО) .
4.	Утверждение аудитора КБ "РЭБ" (ЗАО) .
5.	Избрание Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) .
6.	Об одобрении сделок с заинтересованностью между КБ "РЭБ" (ЗАО) и ООО «РЭБ Лизинг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "РЭБ" (ЗАО) его обычной хозяйственной деятельности.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
За -  94 647 418 голосов (или 100%); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -0 голосов (или 0%)
Решили: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
По вопросу 2.1. Утверждение годового отчета о работе КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2013 год
За -  94 647 346 голосов (или 99,9998 %); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -56 голосов (или 0,0001 %)
Решили: Утвердить годовой отчет о работе КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2013 год
По вопросу 2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КБ "РЭБ" (ЗАО)  за 2013 год
За -  94 647 346 голосов (или 99,9998 %); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -56 голосов (или 0,0001%)
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность КБ "РЭБ" (ЗАО)  за 2013 год.
По вопросу 2.3. Утверждение распределения прибыли КБ "РЭБ" (ЗАО) по результатам 2013-го  финансового года по рекомендации Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО)  
За -  94 647 327 голосов (или 99,9998 %); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -75 голосов (или 0.0001 %)
Решили: Утвердить распределение прибыли КБ "РЭБ" (ЗАО) по результатам 2013-го  финансового года по рекомендации Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).
По вопросу 3. Избрание ревизионной комиссии КБ "РЭБ" (ЗАО) на 2014 год в следующем составе:
1. Астафурова Елена Игоревна
За -  94 646 967 голосов (или 100 %); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -0 голосов (или 0%).
2. Богомолова Елена Викторовна
За -  94 646 905 голосов (или 100 %); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -0 голосов (или 0%).
3. Конопляник Ольга Яковлевна
За -  94 646 905 голосов (или 100 %); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -0 голосов (или 0%).
Решили: Избрать ревизионную комиссию КБ "РЭБ" (ЗАО) на 2014 год в следующем составе:
1. Астафурова Елена Игоревна;
2. Богомолова Елена Викторовна
3. Конопляник Ольга Яковлевна
По вопросу 4. Утверждение аудитором КБ "РЭБ" (ЗАО) на 2014 год Общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
За -  94 647 397 голосов (или 99,9999 %); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -19 голосов (или 0,00002 %)
Решили: Утвердить аудитором КБ "РЭБ" (ЗАО) на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
По вопросу 5. Избрание Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:

Варианты голосования	
Ф.И.О. кандидата:	
Количество отданных голосов 	
% от общего 
числа голосов, учитываемых при принятии решения	

ЗА 	
1. Шварц Константин Валерьевич	
94 646 893	
14.2856	

ЗА 	
2. Гордон Генади	
94 646 535	
14.2856	

ЗА 	
3. Афанасьев Владимир Филиппович	
94 646 736	
14.2856	

ЗА 	
4. Васильева Лидия Александровна	
94 646 766	
14.2856	

ЗА	
	5. Павлик Мария Викторовна	
94 646 567	
14.2856	

ЗА	
	6. Сенникова Анна Ивановна	
94 646 546	
14.2856	

ЗА 	
	7. Ушаков Александр Владимирович	
94 646 749	
14.2856	

Против всех кандидатов	
0	
0.0000	

Воздержался по всем кандидатам	
0	
0.0000	

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 3 314 (0.0005 %)
Решили: Избрать Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
1. Шварц Константин Валерьевич	

2. Гордон Генади	

3. Афанасьев Владимир Филиппович	

4. Васильева Лидия Александровна	

	5. Павлик Мария Викторовна	

	6. Сенникова Анна Ивановна	

	7. Ушаков Александр Владимирович	

        По вопросу 6. Об одобрении сделок (заем, кредит, залог, ипотека, поручительство, уступка требования) между КБ "РЭБ" (ЗАО) и ООО «РЭБ Лизинг» (ИНН 7722578114), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "РЭБ" (ЗАО) его обычной хозяйственной деятельности.
        За -  94 647 325 голосов (или 99,7337 %); против - 0 голосов (или 0%); воздержался -95 голосов (или 0, 0001%)
Одобрить сделки (заем, кредит, залог, ипотека, поручительство, уступка требования) между КБ "РЭБ" (ЗАО) и ООО «РЭБ Лизинг» (ИНН 7722578114), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления КБ "РЭБ" (ЗАО) его обычной хозяйственной деятельности со следующими предельными суммами, на которые могут быть совершены такие сделки:

Предельная сумма 	
Вид сделки	
Наименование сторон	

Предельная сумма предоставляемых займов, кредитов - 380 000 000 рублей.	
Заем, кредит	
КБ "РЭБ" (ЗАО) – кредитор;
ООО «РЭБ Лизинг» - заемщик.	

Предельная сумма оценки предметов залога, ипотеки – 400 000 000 рублей	
Залог, ипотека	
КБ "РЭБ" (ЗАО) – залогодержатель;
ООО «РЭБ Лизинг» - залогодатель.	

Предельная сумма обеспеченных поручительствами обязательств – 380 000 000 рублей.	
Поручительство	
КБ "РЭБ" (ЗАО) – кредитор другого лица;
ООО «РЭБ Лизинг» - поручитель.	

Предельная сумма (цена) передаваемых цессионарию требований – 400 000 000 рублей.	
Уступка требования	
КБ "РЭБ" (ЗАО) – цессионарий;
ООО «РЭБ Лизинг» - цедент.

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Шварц Константин Валерьевич является лицом, заинтересованным в данных сделках, поскольку он, с одной стороны, является членом Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) (Кредитора), а, с другой стороны, владеет 100-процентым пакетом акций Компании с ограниченной ответственностью «НОТЕФИРМ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Республика Кипр, Никосия, Пелесвью хаус, 2064, Продромоу энд Зинотос Китиеос, 2, регистрационный номер НЕ 254980, свидетельство о регистрации компании НЕ 44, дата регистрации 18 сентября 2009 г., наименование регистрирующего органа Министерство торговли, промышленности и туризма, Департамент регистрации и ликвидации компаний г. Никосия), то есть владеет аффилированным лицом, которое в свою очередь владеет 74,9999 % долей в  обществе с ограниченной ответственностью «РЭБ Лизинг», которое будет выступать в качестве заемщика, залогодателя, поручителя, цедента в вышеуказанных сделках.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента- 30 июня 2014 г. № 2.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления			Н.Е. Хрулева		
КБ "РЭБ" (ЗАО) 	(подпись)				
3.2. Дата	“	30	”	июня	20	14	г.	М.П.