Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 11, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - “22” июня 2009 года, в г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж.
2.3. Кворум общего собрания: из 9 900 000 голосов в общем собрании приняли участие 9 053 666 голосов, что составило 91,45 % от общего количества голосов принадлежащих акционерам. Кворум имеется, собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров – решение принято.
2.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2008 год – решение принято. 
3.	Избрание ревизионной комиссии Банка – решение принято.
4.	Утверждение аудитора Банка – решение принято.
5.	Избрание Совета директоров Банка – решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.	Утвердить годовой отчет о работе КБ "РЭБ" (ЗАО)  за 2008 год.
3.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2008 год.
4.	Утвердить распределения прибыли за 2008 год по рекомендации Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО). 
5.	Избрать ревизионную комиссию КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
Астафурова Елена Игоревна – председатель;
Насонова Алла Михайловна - член комиссии;
Конопляник Ольга Яковлевна - член комиссии.
6.	Утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО) на 2009 г. Закрытое акционерное общество БДО «Юникон» (ИНН 7716021332).
7.	Избрать Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
Баширов Рафаил Рашидович;
Васильева Лидия Александровна;
Гордон Генади;
Левицкий Михаил Владимирович;
Монхе Симонс Марио Игнасио;
Николаенко Алексей Васильевич;
Шварц Константин Валерьевич.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 22 июня 2009 г.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления 
КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	22	”	июня	20	09	г.	М.П.