Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1.	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosenergobank.com	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - “24” мая 2007 года, в г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж..
2.3. Кворум общего собрания: из 9 900 000 голосов в общем собрании приняли участие 9 204 213 голосов, что составило 92,97 % от общего количества голосов принадлежащих акционерам. Кворум имеется, собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров – решение принято.
2.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2006 год – решение принято. 
3.	Избрание Совета директоров Банка – решение принято.
4.	Избрание ревизионной комиссии Банка – решение принято.
5.	Утверждение аудитора Банка – решение принято.
6.	Принятие решения об увеличении уставного капитала Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) путем размещения (выпуска) дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом Банка – решение принято.
7.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО) – решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.	Утвердить годовой отчет о работе КБ "РЭБ" (ЗАО)  за 2006 год.
3.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2006 год.
4.	Утвердить распределения прибыли за 2006 год по рекомендации Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО). 
5.	Избрать Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
Шварц Константин Валерьевич;
Истомин Илья Борисович;
Князев Андрей Игоревич;
Золотухин Николай Александрович;
Фетисов Дмитрий Борисович;
Рурин Олег Станиславович;
Паоло Трани.
6.	Избрать ревизионную комиссию КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
Васильева Лидия Александровна – председатель;
Насонова Алла Михайловна - член комиссии;
Конопляник Ольга Яковлевна - член комиссии.
7.	Утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО)  Закрытое акционерное общество БДО «Юникон».
8.	Увеличить уставный капитал Банка на 14 300 000 (Четырнадцать миллионов триста тысяч) рублей путем размещения  дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 430 000 (Один миллион четыреста тридцать тысяч) штук с номинальной стоимостью ценных бумаг в данном выпуске 10 (Десять) рублей каждая, в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом, со следующим порядком размещения:
дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: 
для акционеров с преимущественным правом - после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций, но не ранее, чем через 2 недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании;
дата окончания размещения для лиц, имеющих преимущественное право – по истечении 45 дней с даты уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права;
дата начала размещения для лиц, включенных в круг покупателей акций - по окончании срока действия преимущественного права и подведения итогов его осуществления.
дата завершения размещения: 
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации;
Способ размещения – закрытая подписка;
Круг лиц для закрытой подписки:
Акции в количестве 1 430 000 (Один миллион четыреста тридцать тысяч) штук размещаются среди следующих акционеров Банка:
ООО Производственно-строительная компания  “ВЕКТОР-ИНЖЕНЕР”  1 430 000 шт.
Цена размещения одной акций – 100 рублей.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций данного выпуска, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права 45 дней с момента соответствующей публикации в газете “Город N” (г. Ростов-на-Дону).

9.	Утверждение изменений в устав Банка
Утверждение изменений в устав Банка 
Утвердить изменения и дополнения  в Устав Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) следующего содержания:  
Пункт  4.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 113 300 000 (Сто тринадцать миллионов триста тысяч) рублей и разделен на 11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая”.
Пункт  5.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.1. Все акции Банка являются именными. 
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка 10 (Десять) рублей, количество  11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) штук, форма выпуска - бездокументарная.
Количество размещенных акций – 11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) штук”.
Пункт  5.2. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.2. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 90 770 000 (Девяносто миллионов семьсот семьдесят тысяч) штук, номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций 10 (Десять) рублей каждая.”
Предоставить право Председателю Правления Банка г-ну Николаенко А.В. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления 
КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	29	”	мая	20	07	г.	М.П.