Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1.	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - “4” июня 2008 года, в г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж.
2.3. Кворум общего собрания: из 9 900 000 голосов в общем собрании приняли участие 9 252 889 голосов, что составило 93,46 % от общего количества голосов принадлежащих акционерам. Кворум имеется, собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров – решение принято.
2.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2007 год – решение принято. 
3.	Избрание ревизионной комиссии Банка – решение принято.
4.	Утверждение аудитора Банка – решение принято.
5.	Избрание Совета директоров Банка – решение принято.
6.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО) – собрание воздержалось от принятия данного решения.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.	Утвердить годовой отчет о работе КБ "РЭБ" (ЗАО)  за 2007 год.
3.	Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2007 год.
4.	Утвердить распределения прибыли за 2007 год по рекомендации Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО). 
5.	Избрать ревизионную комиссию КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
Васильева Лидия Александровна – председатель;
Насонова Алла Михайловна - член комиссии;
Конопляник Ольга Яковлевна - член комиссии.
6.	Утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО) на 2008 г. Закрытое акционерное общество БДО «Юникон» (ИНН 7716021332).
7.	Избрать Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) в следующем составе:
Шварц Константин Валерьевич;
Истомин Илья Борисович;
Князев Андрей Игоревич;
Золотухин Николай Александрович;
Фетисов Дмитрий Борисович;
Бацких Олег Юрьевич;
Николаенко Алексей Васильевич.
8.	Собрание решило воздержаться от принятия решения по внесению изменений и дополнений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 5 июня 2008 г.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председатель Правления 
КБ "РЭБ" (ЗАО) 			М.В. Павлик		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	05	”	июня	20	08	г.	М.П.