Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, гор. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО):04 февраля 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 февраля 2008 года, протокол № 5. 
Содержание принятого решения:
1.	Руководствуясь подпунктом 14 пункта 16.2 Устава КБ "РЭБ" (ЗАО), создать 04 февраля 2008 года Саратовский филиал Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) с местонахождением 410000, г. Саратов, ул. Московская, дом 66.
2.	Утвердить (назначить) 04 февраля 2008 года г-жу Синицину Евгению Александровну на должность Управляющего Саратовским филиалом КБ «РЭБ» (ЗАО) с правом первой подписи расчетно-денежных документов филиала.
3.	Утвердить (назначить) 04 февраля 2008 года г-жу Щербатых Ольгу Викторовну на должность главного бухгалтера Саратовского филиала КБ "РЭБ" (ЗАО) с правом второй подписи расчетно-денежных документов филиала.
4.	Предоставить право Председателю Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) г-ну Николаенко А.В. подписать и направить в Главное управление Банка России по Саратовской области уведомление: о назначении Синициной Е.А. на должность Управляющего Саратовским филиалом КБ «РЭБ» (ЗАО) и назначении Щербатых О.В. на должность главного бухгалтера Саратовского филиала КБ "РЭБ" (ЗАО).
5.	Поручить Председателю Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) г-ну Николаенко А.В. не позднее 04 февраля 2008 года оформить приказы о назначении Синициной Е.А. на должность Управляющего Саратовским филиалом КБ «РЭБ» (ЗАО) и назначении Щербатых О.В. на должность главного бухгалтера Саратовского филиала КБ "РЭБ" (ЗАО), а также выдать Управляющему Саратовским филиалом КБ "РЭБ" (ЗАО) г-же Синициной Е.А. генеральную доверенность на осуществление деятельности по руководству и управлению филиалом.
6.	Поручить Председателю Правления КБ "РЭБ" (ЗАО)  г-ну Николаенко А.В. не позднее 04.02.2008 года издать приказ по Банку о создании Саратовского филиала КБ "РЭБ" (ЗАО) и постановке КБ "РЭБ" (ЗАО) на налоговый учет по месту нахождения Филиала.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	04	”	февраля	20	08	г.	М.П.