Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, гор. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.com	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
«Корпоративные события кредитных организаций»	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО)  , на котором принято соответствующее решение – 01.08.2006 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) , на котором принято соответствующее решение – 01.08.2006 г. № 46;
Содержание решения, принятого советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) :

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) 02 октября 2006 года, в форме собрания. 
2. Утвердить место проведения общего собрания акционеров и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж; 
3. Время начала проведения общего собрания акционеров в 14 часов, время начала регистрации участников собрания 13 часов, время окончания регистрации участников 13 часов 55 минут.
4. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на “21” августа 2006 года, для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” в г. Нижний Новгород по состоянию на конец дня “21” августа 2006 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).
3.	Избрание Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).
6. Согласно предложению акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) Общества с ограниченной ответственностью “ИСТОМИН и Ко”, владеющего 13, 3624 процентов голосующих обыкновенных акций КБ "РЭБ" (ЗАО), Общества с ограниченной ответственностью “СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР”, владеющего 19,9891 процентов голосующих обыкновенных акций КБ "РЭБ" (ЗАО), и Общества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСГАРАНТ», владеющего 19,7473 процентов голосующих обыкновенных акций КБ "РЭБ" (ЗАО) утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО):
1. Шварца Константина Валерьевича;
2. Истомина Илью Борисовича
3. Дерюгина Юрия Петровича 
4. Князева Андрея Игоревича
5. Рурина Олега Станиславовича
6. Фетисова Дмитрия Борисовича
7. Бацких Олега Юрьевич
8. Паоло Трани
9. Золотухина Николая Александровича
7. По предложению члена Совета директоров Истомина И.Б. поручить Председателю Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) Николаенко Алексею Васильевичу заключить договор с Нижегородским филиалом ЗАО «ПАРТНЕР» в г. Нижний Новгород о выполнении функций счетной комиссии.
8. Утвердить следующую информацию, предоставляемую акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•	Сведения о кандидатах в Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО);
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться по адресу: 111116 г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, КБ "РЭБ" (ЗАО), комната 309 с “11” сентября 2006 года.
9. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) (Приложения № 1, 2). 
Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу “Одна голосующая акция – один голос”, а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным способом.
11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 3)
12. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 4).
13. Поручить Заместителю Председателя Совета директоров КБ РЭБ (ЗАО) г-ну Рурину Олегу Станиславовичу провести внеочередное общее собрание акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) и председательствовать на этом собрании.
14. Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления			А.А. Вельмакина		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	01	”	августа	20	06	г.	М.П.