Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, гор. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.com	

2. Содержание сообщения	
Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) принял следующее решение о проведении  годового общего собрания акционеров (протокол № 5 от 9 апреля 2007 года)
1.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 24 мая 2007 г. в форме собрания. 
2.Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж; 
3.  Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов.
4.  Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на “16” апреля 2007 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “16” апреля 2007 г.
5.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.	Годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2006 год.
3.	Заключение ревизионной комиссии и аудитора о результатах годовой проверки финансовой деятельности Банка за 2006 год.
4.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2006 год. 
5.	Избрание Совета директоров Банка.
6.	Избрание ревизионной комиссии Банка.
7.	Утверждение аудитора Банка.
8.	Принятие решения об увеличении уставного капитала Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) путем размещения (выпуска) дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом Банка.
9.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
6. По инициативе акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ФИНАНСГАРАНТ”, ООО “ЛОГОС”, ООО “ИСТОМИН и Ко” годовому общему собранию акционеров Банка предложить:
•	Утвердить:
•	годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2006 г., 
•	годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка за 2006 г., 
•	распределение прибыли за 2006 г.:

Прибыль за 2006 год	
Использовано прибыли	
Прибыль, оставшаяся в распоряжении Банка	
Распределение прибыли	

36 873 975 руб. 78 коп.	
Налог на прибыль – 
13 222 851 руб. 00 коп.;
	
26 651 124 руб. 78 коп.	
Направить в резервный фонд	
Направить в
фонд накопления	

	
	
2 400 000 руб.	
24 251 124 руб. 78 коп.	

дивиденды по обыкновенным именным акциям КБ “РЭБ” (ЗАО) по итогам 2006 г. не выплачивать.
•	Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров КБ “РЭБ” (ЗАО):
1.	Шварц Константин Валерьевич;
2.	Истомин Илья Борисович;
3.	Рурин Олег Станиславович;
4.	Князев Андрей Игоревич;
5.	Золотухин Николай Александрович;
6.	Фетисов Дмитрий Борисович;
7.	Паоло Трани;
8.	Винценцо Трани;
9.	Марко Эрнст;
10.	Бацких Олег Юрьевич.
7. Предложить собранию утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО) одну из следующих аудиторских фирм:
Общество с ограниченной ответственностью  «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).
Закрытое акционерное общество БДО «Юникон» (ИНН 7716021332)
8. Согласно предложению акционера КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ИСТОМИН и Ко” утвердить для избрания в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1.	Васильева Лидия Александровна – председатель ревизионной комиссии;
2.	Насонова Алла Михайловна – член ревизионной комиссии;
3.	Конопляник Ольга Яковлевна – член ревизионной комиссии.
9. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Банка на 14 300 000 (Четырнадцать миллионов триста тысяч) рублей путем размещения  дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 430 000 (Один миллион четыреста тридцать тысяч) штук с номинальной стоимостью ценных бумаг в данном выпуске 10 (Десять) рублей каждая, в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом, со следующим порядком размещения:
дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: 
для акционеров с преимущественным правом - после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций, но не ранее, чем через 2 недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании;
дата окончания размещения для лиц, имеющих преимущественное право – по истечении 45 дней с даты уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права;
дата начала размещения для лиц, включенных в круг покупателей акций - по окончании срока действия преимущественного права и подведения итогов его осуществления.
дата завершения размещения: 
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации;
Способ размещения – закрытая подписка;
Круг лиц для закрытой подписки:
Акции в количестве 1 430 000 (Один миллион четыреста тридцать тысяч) штук размещаются среди следующих акционеров Банка:

Наименование акционера	
Количество размещаемых акций данного выпуска (шт)	

ООО Производственно-строительная компания  “ВЕКТОР-ИНЖЕНЕР”	
1 430 000	

Итого:	
1 430 000	

Цена размещения одной акций – 100 рублей
Акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций данного выпуска, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права 45 дней с момента соответствующей публикации в газете “Город N” (г. Ростов-на-Дону).
10. На основании пункта 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, имея число акционеров в КБ "РЭБ" (ЗАО) более тысячи, поручить независимым директорам, не заинтересованным в совершении сделок с акциями Шварцу К.В., Фетисову Д.Б., Золотухину Н.А., Рурину О.С., Паоло Трани, Князеву А.И., Истомину И.Б. до 20  апреля 2007 года провести заседание Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором определить цену размещения  акций, исходя из их рыночной стоимости.
11. Предложить собранию внести следующие изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО):
Пункт 4.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 113 300 000 (Сто тринадцать миллионов триста тысяч) рублей и разделен на 11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая”.
Пункт  5.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.1. Все акции Банка являются именными. 
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка 10 (Десять) рублей, количество  11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) штук, форма выпуска - бездокументарная.
Количество размещенных акций – 11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) штук”.
Пункт  5.2. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.2. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 90 770 000 (Девяносто миллионов семьсот семьдесят тысяч) штук, номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций 10 (Десять) рублей каждая.”
Предложено предоставить право Председателю Правления Банка г-ну Николаенко А.В. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
12. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.	Годовой бухгалтерский баланс за 2006 год и отчет о прибылях и убытках за 2006 год КБ “РЭБ” (ЗАО);
2.	Заключение ревизионной комиссии  и аудитора КБ “РЭБ” (ЗАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2006 год;
3.	Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию КБ “РЭБ” (ЗАО);
4.	Изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО) о величине уставного капитала КБ "РЭБ" (ЗАО).
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 4 мая 2007 г. по адресу: 111116 г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, КБ “РЭБ” (ЗАО), комната 309.
13. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении годового общего собрания (Приложение № 1).
14. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3). 
	Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу “Одна голосующая акция – один голос”, а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным методом.
15. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 4)
16. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 5).
17. Поручить Заместителю Председателя Совета директоров КБ “РЭБ” (ЗАО) г-ну Золотухину Н.А. провести годовое общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.
18. Годовое общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	09	”	апреля	20	07	г.	М.П.