Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, гор. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение –     28 января 2008;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 28 января 2008 г., протокол № 2;
Содержание решения, принятого Советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) .
1.	Руководствуясь абз. 2 пункта 22.1. Инструкции Банка России от 14.01.2004 г. № 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" и подпунктом 9 пункта  16.2. Устава  КБ "РЭБ" (ЗАО), избрать 28 января 2008 года г-жу Волкову Алину Геннадьевну членом Правления Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) и ввести её в состав данного коллегиального исполнительного органа Банка. Г-жа Волкова А.Г. была согласована Московским главным территориальным управлением Центрального банка РФ на должность Главного бухгалтера Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) (см. письмо  № 04-28-2-02/35576 от 29 мая 2006 года Московского ГТУ Банка России).
2.	Предоставить право Председателю Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) г-ну Шварцу Константину Валерьевичу уведомить  Московское ГТУ Банка России о фактическом избрании в состав Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) Главного бухгалтера Банка Волковой А.Г.
фамилия, имя, отчество члена Правления КБ "РЭБ" (ЗАО): Волкова Алина Геннадьевна;
доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доля участия в уставном капитале КБ "РЭБ" (ЗАО) составляет 0 процентов; Волкова А.Г.  имеет 0 (ноль) штук обыкновенных именных акций КБ "РЭБ" (ЗАО) ;
доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ КБ "РЭБ" (ЗАО)  Волкова А.Г.  не имеет; доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ КБ "РЭБ" (ЗАО) Волкова А.Г.  не имеет; 
доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: в связи с непредоставлением КБ "РЭБ" (ЗАО) и\или его дочерними и зависимыми обществами г-же Волковой А.Г. опционов, г-жа Волкова А.Г. не имеет возможности приобрести долю обыкновенных акций КБ "РЭБ" (ЗАО)  и/или его дочерних и зависимых обществ.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	28	”	января	20	08	г.	М.П.