Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, гор. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) , на котором принято соответствующее решение – 24 апреля 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) , на котором принято соответствующее решение – 24 апреля 2008 г., протокол № 18;
Содержание решения, принятого Советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).

1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 04 июня 2008 г. в форме собрания. 
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж; 
3.  Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов.
4.  4. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на “30” апреля 2008 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “30” апреля 2008 г.
5.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.	Годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2007 год.
3.	Заключение ревизионной комиссии и аудитора о результатах годовой проверки финансовой деятельности Банка за 2007 год.
4.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2007 год. 
5.	Избрание ревизионной комиссии Банка.
6.	Утверждение аудитора Банка.
7.	Избрание Совета директоров Банка.
8.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).

6. По инициативе акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ФИНАНСГАРАНТ”, ООО “ЛОГОС”, ООО “ИСТОМИН и Ко” годовому общему собранию акционеров Банка предложить:
•	Утвердить:
•	годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2007 г., 
•	годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка за 2007 г., 
•	распределение прибыли за 2007 г.:
1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям КБ “РЭБ” (ЗАО) по итогам 2007 г. не выплачивать;
2. Чистую прибыль КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2007 г. оставить в распоряжение КБ "РЭБ" (ЗАО).
•	Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров КБ “РЭБ” (ЗАО):
1.	Шварц Константин Валерьевич;
2.	Истомин Илья Борисович;
3.	Бацких Олег Юрьевич;
4.	Князев Андрей Игоревич;
5.	Золотухин Николай Александрович;
6.	Фетисов Дмитрий Борисович;
7.	Николаенко Алексей Васильевич.

7. Предложить собранию утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО) на 2008 год следующую аудиторскую фирму:
Закрытое акционерное общество БДО «Юникон» (ИНН 7716021332)

8. Согласно предложению акционера КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ИСТОМИН и Ко” утвердить для избрания в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1.	Васильева Лидия Александровна – председатель ревизионной комиссии;
2.	Насонова Алла Михайловна – член ревизионной комиссии;
3.	Конопляник Ольга Яковлевна – член ревизионной комиссии.

9. Предложить собранию внести следующие изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО):
Пункт 4.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 113 300 000 (Сто тринадцать миллионов триста тысяч) рублей и разделен на 11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая”.
Пункт  5.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.1. Все акции Банка являются именными. 
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка 10 (Десять) рублей, количество   11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) штук, форма выпуска - бездокументарная.
Количество размещенных акций – 11 330 000 (Одиннадцать миллионов триста тридцать тысяч) штук”.
Пункт  5.2. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.2. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 90 770 000 (Девяносто миллионов семьсот семьдесят тысяч) штук, номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций 10 (Десять) рублей каждая.”
Предложено предоставить право Председателю Правления Банка г-ну Николаенко А.В. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).

10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.	Годовой бухгалтерский баланс за 2007 год и отчет о прибылях и убытках за 2007 год КБ “РЭБ” (ЗАО);
2.	Заключение ревизионной комиссии  по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2007 год;
3.	Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию КБ “РЭБ” (ЗАО);
4.	Изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО) о величине уставного капитала КБ "РЭБ" (ЗАО).
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 14 мая 2008 г. по адресу: 111116 г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, КБ “РЭБ” (ЗАО), комната 309.

11. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении годового общего собрания (Приложение № 1).

12. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3,4,5). 
	Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу “Одна голосующая акция – один голос”, а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным методом.

13. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 6)

14. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 7).

15. Поручить Заместителю Председателя Совета директоров КБ “РЭБ” (ЗАО) г-ну Золотухину Н.А. провести годовое общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.

16. Годовое общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	24	”	апреля	20	08	г.	М.П.