Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, гор. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 
11 августа 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 11 августа 2008 г., протокол № 37/1;
Содержание решения, принятого Советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 10 сентября 2008 г. в форме собрания. 
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж; 
3. Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составить на “11” августа 2008 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “11” августа 2008 г.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
6. Предложить собранию внести следующие изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО):
 Пункт 2.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
«2.1. Местонахождение (адрес) Банка:
119590 г. Москва, ул. Минская, дом 1Г, корп. 1, цокольный этаж, пом. V, ком. 1-5.»
Предоставить право Председателю Правления Банка г-ну Николаенко А.В. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 22 августа 2008 г. по адресу: 111116 г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, КБ “РЭБ” (ЗАО), комната 309.
8. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении общего собрания (Приложение № 1).
9. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3). 
10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” г. Ростов-на-Дону (Приложение № 4)
11. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 5).
12. Поручить члену Совета директоров КБ “РЭБ” (ЗАО) г-ну Николаенко А.В. провести внеочередное общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.
13. Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	11	”	августа	20	08	г.	М.П.