Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 14, стр. 1.	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - “10” сентября 2008 года, в г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж.
2.3. Кворум общего собрания: из 9 900 000 голосов в общем собрании приняли участие 9 251 503 голосов, что составило 93,44952 % от общего количества голосов принадлежащих акционерам. Кворум имеется, собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.	Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров – решение принято.
2.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО)  – решение принято. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.	Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.	Пункт 2.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО)  изложить в следующей редакции:
«2.1. Местонахождение (адрес) Банка:
119590 г. Москва, ул. Минская, дом 1Г, корп. 1, цокольный этаж, пом. V, ком. 1-5.»
Предоставить право Председателю Правления Банка г-ну Николаенко А.В. подписать ходатайство в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 10 сентября 2008 г.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления 
КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	10	”	сентября	20	08	г.	М.П.