Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	119590, г. Москва, ул. Минская, дом 1Г, корп.1, цокольный этаж, пом. V, ком. 1-5	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 
11 декабря 2008 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 11 декабря 2008 г., протокол № 54;
Содержание решения, принятого Советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 25 февраля 2009 г. в форме собрания. 
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж; 
3. Время начала собрания в 13 часов, время начала регистрации участников собрания с 12 час. 15 мин.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составить на “15” января 2009 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “15” января 2009 г.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) .
3.	Избрание Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) .
6. Согласно предложениям Председателя  Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) г-на Шварца К.В., Заместителя Председателя Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) г-на Золотухина Н.А., членов Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) г-на Истомина И.Б., Николаенко А.В., Князева А.И.. Бацких О.Ю. утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО):
1. Шварца Константина Валерьевича;
2. Истомина Ильи Борисовича;
3. Баширова Рафаила Рашидовича;
4. Николаенко Алексея Васильевича;
5. Князева Андрея Игоревича;
6. Бацких Олега Юрьевича;
7. Гордона Генади Исакович ;
8. Монхе Симонс Марио Игнасио;
9. Голикова Сергея Николаевича.
7. По предложению члена Совета директоров Истомина И.Б. поручить Председателю Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) Николаенко Алексею Васильевичу заключить договор с Нижегородским филиалом ЗАО «ПАРТНЕР» в г. Нижний Новгород о выполнении функций счетной комиссии.
8. Утвердить следующую информацию, предоставляемую акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•	Сведения о кандидатах в Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО);
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться по адресу: 111116 г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, КБ "РЭБ" (ЗАО), комната 309, с “04” февраля 2009 года.
9. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) (Приложения № 1, 2,3). 
Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу “Одна голосующая акция – один голос”, а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным способом.
11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 4)
12. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 5).
13. Поручить члену Совета директоров КБ РЭБ (ЗАО) г-ну Николаенко Алексею Васильевичу провести внеочередное общее собрание акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) и председательствовать на этом собрании.
14. Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия представителей средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить. 	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	11	”	декабря	20	08	г.	М.П.