Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 11, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) принял следующее решение о проведении  внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 10 от 05 февраля 2010 года)
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 09 марта 2010 г., в форме собрания. 
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж. 
3. Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания 13 часов 15 минут.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании, составить на “09” февраля 2010 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” в г. Нижний Новгород по состоянию на конец дня “09” февраля 2010 г.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.	Принятие решения об увеличении уставного капитала Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) путем размещения (выпуска) дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом.
3.	Об определении цены размещения акций.
4.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность.
5.	О предоставлении права уполномоченному лицу КБ "РЭБ" (ЗАО) подписать и направить в Банк России пакет документов  для регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, а также изменения, вносимые в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска и ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска.

6. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Банка на 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей путем размещения  дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук с номинальной стоимостью ценных бумаг в данном выпуске 10 (Десять) рублей каждая, в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом, со следующим порядком размещения:
дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: 
для акционеров с преимущественным правом - после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций, но не ранее, чем через 2 недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании;
дата окончания размещения для лиц, имеющих преимущественное право – по истечении 45 дней с даты уведомления акционеров о наличии у них преимущественного права;
дата начала размещения для лиц, включенных в круг покупателей акций - по окончании срока действия преимущественного права и подведения итогов его осуществления.
дата завершения размещения: 
не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций.
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации;
Способ размещения – закрытая подписка;
Круг лиц для закрытой подписки:
Акции в количестве 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук размещаются среди следующих акционеров Банка:
Наименование акционера	
Предполагаемое количество размещаемых акций данного выпуска (шт)	

ООО «ЛОГОС»	
12 000 000	

ООО «СТРОЙПРИМА»	
12 000 000	

ООО «СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР»	
12 001 980	

ООО «РЕТОР»	
7 471 600	

ООО «ФИНАНСГАРАНТ»	
12 048 174	

ООО «Альфа-КурьерСервис»	
4 478 246	

Итого:	
60 000 000	

Цена размещения одной акций – 10 рублей.
Цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций – 10 рублей.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций данного выпуска, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Срок действия преимущественного права 45 дней с момента соответствующей публикации в газете “Город N” (г. Ростов-на-Дону).

7. Предложить внеочередному общему собранию акционеров определить цену размещения акций, составляющую 10 рублей за одну акцию, в соответствии с пунктом 1 ст. 77 и пунктом 4 ст. 83 ФЗ  от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров большинством голосов всех акционеров, не заинтересованных в сделках по приобретению размещаемых Банком акций.

8. Предложить общему собранию акционеров одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность:
1.	Между Банком и ООО “СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве не более 12 001 980 (Двух миллионов) штук по цене не ниже 10 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
2.	Между Банком и ООО “ЛОГОС” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве не более 12 000 000  штук по цене не ниже 10 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
3.	Между Банком и ООО “ФИНАНСГАРАНТ” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве не более 12 048 174 штук по цене не ниже 10 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
4.	Между Банком и ООО “Альфа-КурьерСервис” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве не более 4 478 246 штук по цене не ниже 10 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций

9.  Поручить Председателю Правления Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) г-ну Николаенко Алексею Васильевичу подготовить, подписать и направить в соответствии с действующим федеральным законодательством и требованиями Банка России пакет документов в Банк России (включая решение о дополнительном выпуске и проспект ценных бумаг) - для регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
Предоставить Председателю Правления Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) г-ну Николаенко Алексею Васильевичу право после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска акций Банка подписать:
- Изменения, вносимые в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска;	
- ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам проведения эмиссии акций Банка дополнительного выпуска. В случае невозможности осуществления указанных действий упомянутым уполномоченным лицом предоставить право подготовить, подписать и направить вышеуказанные документы Председателю Совета директоров Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) г-ну Шварцу Константину Валерьевичу.
10. Предоставить право члену Совета директоров Баширову Р.Р. председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров 09 марта 2010 г.
11. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении внеочередного общего собрания (Приложение № 1).
12. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3,4,5 ). 
13. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 6)
14. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 7).
15. Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	05	”	февраля	20	10	г.	М.П.