Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3 	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 03 августа 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 03 августа 2011 г., протокол № 39;
Содержание решения, принятого Советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).
1.Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 07 сентября 2011 г. в форме собрания. 
2.Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3, первый этаж; 
3.  Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов.
4.  Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составить на “03” августа 2011 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “03” августа 2011 г.
5.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение бизнес-плана КБ "РЭБ" (ЗАО).
6. Предложить собранию утвердить бизнес-план КБ "РЭБ" (ЗАО).
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:  бизнес-план КБ "РЭБ" (ЗАО).
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 14 августа 2011 г. по адресу: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3 , КБ “РЭБ” (ЗАО), комната 312.
8. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении общего собрания (Приложение № 1).
9. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3). 
10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 4)
11. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 5).
12. Поручить Председателю Совета директоров КБ “РЭБ” (ЗАО) г-ну Баширову Р.Р. провести 07.09.11 г. внеочередное общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.
13. Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			М.Я. Шрайбер		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	03	”	августа	20	11	г.	М.П.