Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 11, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 
28 декабря 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 28 декабря 2010 г., протокол № 79;
Содержание решения, принятого Советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).

1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 30 марта 2011 г. в форме собрания. 
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 1, первый этаж; 
3. Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 час. 15 мин.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составить на “18” января 2011 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “18” января 2011 г.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.	Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) .
3.	Избрание Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) .
6. Согласно предложениям Председателя  Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) г-на Баширова Р.Р., членов Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО)  Гордона Генади, Монхе Симонс Марио Игнасио, Базулева А.М, Васильевой Л.А. утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО):
1.	Баширов Рафаил Рашидович;
2.	Шварц Константин Валерьевич;
3.	Павлик Мария Викторовна ; 
4.	Гордон Генади;
5.	Монхе Симонс Марио Игнасио;
6.	Базулев Александр Михайлович;
7.	Васильева Лидия Александровна;
8.	Пиганов Андрей Анатольевич.
.
7. Утвердить следующую информацию, предоставляемую акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•	Сведения о кандидатах в Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО);
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться по адресу: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 3, третий этаж, КБ "РЭБ" (ЗАО), комната 312, с “9” марта 2011 года.
8. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) (Приложения № 1, 2,3). 
Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу “Одна голосующая акция – один голос”, а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным способом.
9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 4)
10. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 5).
11. Поручить Председателю Совета директоров КБ РЭБ (ЗАО) г-ну Баширову Рафаилу Рашидовичу провести внеочередное общее собрание акционеров КБ "РЭБ" (ЗАО) и председательствовать на этом собрании.
12. Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия представителей средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить. 	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			М.В. Павлик		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	28	”	декабря	20	10	г.	М.П.