Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 11, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) принял следующее решение о проведении  годового общего собрания акционеров (протокол № 12 от 24 марта 2011 года)
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 28 апреля 2011 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 3, первый этаж; 
3.  Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов.
4.  Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на “24” марта 2011 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “24” марта 2011 г.
5.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.	Годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2010 год.
3.	Заключение ревизионной комиссии и аудитора о результатах годовой проверки финансовой деятельности Банка за 2010 год.
4.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2010 год. 
5.	Избрание ревизионной комиссии Банка.
6.	Утверждение аудитора Банка.
7.	Избрание Совета директоров Банка.
8.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность.
6. По инициативе акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ФИНАНСГАРАНТ”, ООО “ЛОГОС”, ООО “СТРОЙПРИМА” годовому общему собранию акционеров Банка предложить:
Утвердить:
•	годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2010 г., 
•	годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка за 2010 г., 
•	распределение прибыли за 2010 г.:
1. Дивиденды по обыкновенным именным акциям КБ “РЭБ” (ЗАО) по итогам 2010 г. не выплачивать;
2. Чистую прибыль КБ "РЭБ" (ЗАО) за 2010 г. полностью направить в резервный фонд КБ "РЭБ" (ЗАО).

Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров КБ “РЭБ” (ЗАО):

1. Баширов Рафаил Рашидович;
2. Шварц Константин Валерьевич;
3. Павлик Мария Викторовна ; 
4. Гордон Генади;
5. Монхе Симонс Марио Игнасио;
6. Базулев Александр Михайлович;
7. Васильева Лидия Александровна;
8. Пиганов Андрей Анатольевич.

7. Предложить собранию утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО) на 2011 год следующую аудиторскую фирму:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)
8. Согласно предложению акционера КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ЛОГОС” утвердить для избрания в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1.	Астафурова Елена Игоревна – председатель ревизионной комиссии;
2.	Богомолова Елена Викторовна – член ревизионной комиссии;
3.	Конопляник Ольга Яковлевна – член ревизионной комиссии.

9. Предложить общему собранию акционеров одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность:
1.	Между Банком и ООО “СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР” (покупателем) о приобретении покупателем акций Банка в количестве не более 7 557 408  штук по цене не ниже 25 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
2.	Между Банком и ООО “ЛОГОС” (покупателем) о приобретении покупателем акций Банка в количестве не более 6 000 000  штук по цене не ниже 25 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
3.	Между Банком и ООО “ФИНАНСГАРАНТ” (покупателем) о приобретении покупателем акций Банка в количестве не более 6 000 000 штук по цене не ниже 25 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
4.	Между Банком и ООО “Альфа-КурьерСервис” (покупателем) о приобретении покупателем акций Банка в количестве не более 4 442 592 штук по цене не ниже 25 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций.
10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.	Годовой бухгалтерский баланс за 2010 год и отчет о прибылях и убытках за 2010 год КБ “РЭБ” (ЗАО);
2.	Заключение ревизионной комиссии  и аудитора КБ “РЭБ” (ЗАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2010 год;
3.	Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию КБ “РЭБ” (ЗАО);
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 08 апреля 2011 г. по адресу: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, строение 3, третий этаж, КБ "РЭБ" (ЗАО), комната 312.
11. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
12. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3, 4, 5). 
	Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу “Одна голосующая акция – один голос”, а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным методом.
13. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 6)
14. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 7).
15. Поручить Председателю Совета директоров КБ “РЭБ” (ЗАО) г-ну Баширову Р.Р. провести годовое общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.
16. Годовое общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			М.В. Павлик		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	24	”	марта	20	11	г.	М.П.