Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3 	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 21 июня 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором принято соответствующее решение – 21 июня 2011 г., протокол № 28;
Содержание решения, принятого Советом директоров КБ "РЭБ" (ЗАО).
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 26 июля 2011 г. в форме собрания. 
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3, первый этаж; 
3.  Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов.
4.  Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составить на “21” июня 2011 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “21” июня 2011 г.
5.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
6. Предложить собранию внести следующие изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО):
Главу 7 Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Банка.
7.1. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
7.2. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Банка, если иное не предусмотрено настоящим уставом Банка.
7.3.Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. 
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
7.4. Выпуск облигаций Банком допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер уставного капитала Банка и (или) величину обеспечения, предоставленного в этих целях Банку третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Банка и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.
Банк вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Банка, либо облигации под обеспечение, предоставленное Банку для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
7.5. Банк не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, если количество объявленных акций Банка определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.»
Предоставить право Председателю Правления Банка г-ну Шварцу К.В. подписать в Московское ГТУ Банка России ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), а также изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО) .
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
Изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 06 июля 2011 г. по адресу: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 30, стр. 3 , КБ “РЭБ” (ЗАО), комната 312.
8. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении общего собрания (Приложение № 1).
9. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3). 

10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 4)
11. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 5).
12. Поручить Председателю Совета директоров КБ “РЭБ” (ЗАО) г-ну Баширову Р.Р. провести 26.07.11 г. внеочередное общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.
13. Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			М.В. Павлик		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	21	”	июня	20	11	г.	М.П.