Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 11, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02211-В	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.ru	

2. Содержание сообщения	
Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) принял следующее решение о проведении  внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 59 от 16 сентября 2010 года)
1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 21 октября 2010 г., в форме собрания. 
2. Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж. 
3. Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания 13 часов 15 минут.
4. Список акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании, составить на “16” сентября 2010 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” в г. Нижний Новгород по состоянию на конец дня “16” сентября 2010 г.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность.
3.	О предоставлении права Совету директоров КБ "РЭБ" (ЗАО)  внести изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), связанные с увеличением размера уставного капитала по результатам размещения 15-го дополнительного выпуска акций  КБ "РЭБ" (ЗАО) 
4.	Об уполномоченном лице, которому предоставляется право подписания изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО)  в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам размещения 15-го дополнительного выпуска акций КБ "РЭБ" (ЗАО), и ходатайства, направляемого в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации  о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).

6. Предложить общему собранию акционеров одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в будущем может возникнуть заинтересованность:
1.	Между КБ "РЭБ" (ЗАО)  и ООО “СПЕЦЭНЕРГОЦЕНТР” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве не более 12 001 980 (Двух миллионов) штук по цене не ниже 10 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
2.	Между КБ "РЭБ" (ЗАО)  и ООО “ЛОГОС” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве не более 12 000 000  штук по цене не ниже 10 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
3.	Между КБ "РЭБ" (ЗАО)  и ООО “ФИНАНСГАРАНТ” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве не более 12 048 174 штук по цене не ниже 10 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций;
4.	Между КБ "РЭБ" (ЗАО)  и ООО “Альфа-КурьерСервис” (выгодоприобретателем) о приобретении выгодоприобретателем акций Банка в количестве не более 4 478 246 штук по цене не ниже 10 рублей за акцию в сроки размещения планируемого выпуска акций Банка, предусмотренные проспектом эмиссии акций

7.  Предоставить право Совету директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) после государственной регистрации отчета об итогах 15-го дополнительного выпуска акций КБ "РЭБ" (ЗАО)  внести изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО), связанные с увеличением размера уставного капитала по результатам размещения 15-го дополнительного выпуска акций  КБ "РЭБ" (ЗАО).
8. Предоставить право Председателю Совета директоров Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытого акционерного общества) г-ну Баширову Рафаилу Рашидовичу после государственной регистрации отчета об итогах 15-го дополнительного выпуска акций КБ "РЭБ" (ЗАО)  подписать:
- изменения, вносимые в устав Банка в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам размещения 15-го дополнительного выпуска акций КБ "РЭБ" (ЗАО);	
- ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО)  в связи с увеличением размера уставного капитала по результатам размещения 15-го дополнительного выпуска акций КБ "РЭБ" (ЗАО). В случае невозможности осуществления указанных действий упомянутым уполномоченным лицом предоставить право подготовить, подписать и направить вышеуказанные документы Председателю Правления Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытого акционерного общества) г-ну Шварцу Константину Валерьевичу.
9. Предоставить право Председателю Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) Баширову Р.Р. председательствовать на внеочередном общем собрании акционеров 21 октября 2010 г.
10. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении внеочередного общего собрания (Приложение № 1).
11. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3 ). 
12. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 4)
13. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 5).
14. Внеочередное общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления КБ "РЭБ" (ЗАО) 			М.В. Павлик		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	16	”	сентября	20	10	г.	М.П.