Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) 	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	КБ "РЭБ" (ЗАО) 	
1.3. Место нахождения эмитента	111116, гор. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, стр. 1	
1.4. ОГРН эмитента	1027739136622	
1.5. ИНН эмитента	6167007639	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	2211	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosenergobank.com	
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
«Корпоративные события кредитных организаций»	

2. Содержание сообщения	
Совет директоров КБ "РЭБ" (ЗАО) принял следующее решение о проведении  годового общего собрания акционеров (протокол № 21 от 31 марта 2006 года)
1.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) 15 мая 2006 г. в форме собрания. 
2.Утвердить место проведения собрания и регистрации участников собрания г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, второй этаж; 
3.  Время начала собрания в 14 часов, время начала регистрации участников собрания с 13 часов.
4.  Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на “14” апреля 2006 г., для этого закрыть реестр акционеров в Нижегородском филиале ЗАО “ПАРТНЕР” по состоянию на конец дня “14” апреля 2006 г.
5.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.	Годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2005 год.
3.	Заключение ревизионной комиссии и аудитора о результатах годовой проверки финансовой деятельности Банка за 2005 год.
4.	Утверждение годового отчета о работе КБ “РЭБ” (ЗАО), бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2005 год. 
5.	Избрание Совета директоров Банка.
6.	Избрание ревизионной комиссии Банка.
7.	Утверждение аудитора Банка.
8.	Принятие решения об увеличении уставного капитала Коммерческого банка "РОСЭНЕРГОБАНК" (закрытое акционерное общество) путем размещения (выпуска) дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом Банка.
9.	Внесение изменений в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
6. По инициативе акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ФИНАНСГАРАНТ”, ООО “ЛОГОС”, ООО “ИСТОМИН и Ко” годовому общему собранию акционеров Банка предложить:
•	Утвердить:
•	годовой отчет о работе КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2005 г., 
•	годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Банка за 2005 г., 
•	распределение прибыли за 2005 г.:

Прибыль за 2005 год	
Использовано прибыли	
Прибыль, оставшаяся в распоряжении Банка	
Распределение прибыли	

36 768 204 руб. 06 коп.	
Налог на прибыль – 
8 256 896 руб. 00 коп.;
	
28 508 308 руб. 06 коп.	
Направить в резервный фонд	
Направить в
фонд накопления	

	
	
-	
28 508 308 руб. 06 коп.	

дивиденды по обыкновенным именным акциям КБ “РЭБ” (ЗАО) по итогам 2005 г. не выплачивать.
•	Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров КБ “РЭБ” (ЗАО):
1.	Шварц Константин Валерьевич;
2.	Истомин Илья Борисович;
3.	Рурин Олег Станиславович;
4.	Князев Андрей Игоревич;
5.	Золотухин Николай Александрович;
6.	Фетисов Дмитрий Борисович;
7.	Малышев Николай Григорьевич;
8.	Бацких Олег Юрьевич;
9.	Повзнер Дмитрий Маркович;
10.	Дерюгин Юрий Петрович.
7. Предложить собранию утвердить аудитором КБ “РЭБ” (ЗАО) одну из следующих аудиторских фирм:
Аудиторская организация ООО «Банкс-эксперт»
Аудиторско-консалтинговая группа «Финэкспертиза»
Аудиторская фирма ООО «Технологии, новации, консультации-аудит»
Независимая консалтинговая группа 2К Аудит-Деловые консультации
Аудиторская фирма ООО “Пачоли. Аудиторская компания”.
8. Согласно предложению акционера КБ “РЭБ” (ЗАО) ООО “ИСТОМИН и Ко” утвердить для избрания в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1.	Васильева Лидия Александровна – председатель ревизионной комиссии;
2.	Насонова Алла Михайловна – член ревизионной комиссии;
3.	Конопляник Ольга Яковлевна – член ревизионной комиссии.
9. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Банка на 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей путем размещения  дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) штук с номинальной стоимостью ценных бумаг в данном выпуске 10 (Десять) рублей каждая, в пределах количества объявленных акций, предусмотренных уставом, со следующим порядком размещения:
Дата начала размещения – дата регистрации выпуска;
Срок окончания размещения – один год с даты начала эмиссии;
Способ размещения – закрытая подписка;
Ограничения в отношении покупателей:
Акции в количестве 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) штук размещаются среди следующих акционеров Банка:
Наименование акционера	
Количество размещаемых акций данного выпуска (шт)	

ООО “ВЕКТОР-ИНЖЕНЕР”	
1 600 000	

Итого:	
1 600 000	

Цена размещения одной акций – 100 рублей
Размещение указанных акций произвести с соблюдением преимущественного права акционеров на приобретение этих акций, если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по данному вопросу.
10. На основании пункта 1 статьи 77 ФЗ “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ, имея число акционеров в КБ "РЭБ" (ЗАО) более тысячи, поручить независимым директорам, не заинтересованным в совершении сделок с акциями Шварцу К.В., Бацких О.Ю., Золотухину Н.А., Романову А.Л., Даниэлян Ю.Ю., Князеву А.И., Малышеву Н.Г., Истомину И.Б. до 20  апреля 2006 года провести заседание Совета директоров КБ "РЭБ" (ЗАО), на котором определить цену размещения (денежную оценку) акций исходя из их рыночной стоимости.
11. Предложить собранию внести следующие изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО):
Пункт 4.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“4.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 99 000 000 (Девяноста девять миллионов) рублей и разделен на 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая”.
Пункт  5.1. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.1. Все акции Банка являются именными. 
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции Банка 10 (Десять) рублей, количество 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук, форма выпуска - бездокументарная.
Количество размещенных акций – 9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) штук”.
Пункт  5.2. Устава КБ "РЭБ" (ЗАО) изложить в следующей редакции:
“5.2. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 92 200 000 (Девяносто два миллиона двести тысяч) штук, номинальная стоимость объявленных обыкновенных акций 10 (Десять) рублей каждая.”
Предоставить право Председателю Правления Банка г-ну Николаенко А.В. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав КБ "РЭБ" (ЗАО).
12. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.	Годовой бухгалтерский баланс за 2005 год и отчет о прибылях и убытках за 2005 год КБ “РЭБ” (ЗАО);
2.	Заключение ревизионной комиссии  и аудитора КБ “РЭБ” (ЗАО) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности КБ “РЭБ” (ЗАО) за 2005 год;
3.	Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию КБ “РЭБ” (ЗАО);
4.	Проекты анкеты КБ "РЭБ" (ЗАО), заявления о государственной регистрации выпуска акций, решения о выпуске акций и других документов, связанных с выпуском акций.
5.	Изменения в устав КБ "РЭБ" (ЗАО) о величине уставного капитала КБ "РЭБ" (ЗАО).
С указанной информацией акционерам Банка должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 24 апреля 2006 г. по адресу: 111116 г. Москва, ул. Энергетическая, дом 14, строение 1, КБ “РЭБ” (ЗАО), комната 309.
13. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам с информацией о проведении годового общего собрания (Приложение № 1).
14. Утвердить текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО) (Приложения № 2, 3). 
	Голосование по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, кроме выборов Совета директоров, будет осуществляться по принципу “Одна голосующая акция – один голос”, а выборы членов Совета директоров будут осуществляться кумулятивным методом.
15. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров КБ “РЭБ” (ЗАО), публикуемого в газете “Город N” (Приложение № 4)
16. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению собрания (Приложение № 5).
17. Поручить Заместителю Председателя Совета директоров КБ “РЭБ” (ЗАО) г-ну Золотухину Н.А. провести годовое общее собрание акционеров Банка и председательствовать на этом собрании.
18. Годовое общее собрание акционеров считать закрытым для присутствия средств массовой информации, аудио и видеосъемки запретить.

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления			А.В. Николаенко		
	(подпись)				
								
3.2. Дата “	31	”	марта	20	06	г.	М.П.